Gestión de la ética empresarial: prevención del fraude

Objetivo

Obtener una visión amplia sobre el fraude empresarial: en qué consiste, modalidades, consecuencias y cómo combatirlo.

Contenidos

Programa formativo

• 1. EL FRAUDE EN LAS EMPRESAS.
• 1.1. Definición de fraude.
• 1.2. Tipología del fraude. 1.2.1 Apropiación indebida de activos. 1.2.2 Corrupción. 1.2.3 Informes fraudulentos. 1.2.4 Otras formas de fraude.
• 1.3. Elementos del fraude.
• 1.4. Situación actual.
• 1.5. Detección del fraude.
• 1.6. Acciones y consecuencias. 1.6.1 Sistemas de controles internos. 1.6.2 Buen gobierno corporativo.
• 1.7. El fraude y los grupos de interés.
• 2. IMPLANTACIÓN DE UN PLAN DE PREVENCIÓN CONTRA EL FRAUDE.
• 2.1. Plan de prevención contra el fraude.
• 2.2. Diagnóstico.
• 2.3. Política.
• 2.4. Acciones.
• 2.5. Seguimiento y medición de impactos.
• 3. IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE.
• 3.1. Marco legal. 3.1.1 Sanciones que pueden recaer sobre las personas jurídicamente responsables. 3.1.2 Consecuencias de la reforma del Código Penal.
• 3.2. Recomendaciones de transparencia empresarial. 3.2.1 Ventajas de las empresas con planes de prevención del fraude.
• 4. INICIATIVAS COLECTIVAS EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE.
• 4.1. La Lucha contra el fraude.
• 4.1.1. PACI (Partnering Against Corruption Initiative).
• 4.1.2. Iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas (EITI – Extractive Industries Transparency Initiative).
• 4.1.3. Red de integridad del agua (WIN – Water Integrity Network).
• 4.1.4. Trace International.
• 4.1.5. The Code-We protect children from sex tourism. 4.1.6 Campaña Ropa Limpia(CRL).

Modalidad y duración

Teleformación · 20 horas

Diploma

Diploma acreditativo, según establece el artículo 7 del Real Decreto 694/2017 de 3 de julio por el que se desarrolla la Ley 30/2015 de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral.